證券代碼：600120 證券簡稱：浙江東方 公告編號： 2013－016
浙江東方集團股份有限公司六屆董事會
第二十六次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
浙江東方集團股份有限公司六屆董事會第二十六次會議于2013年5月20日以通訊表決方式召開，應參加會議董事7人，實參加董事7人。會議召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定，所做決議合法有效。
會議審議通過了如下議案：
一、關于更換公司董事的議案
表決結(jié)果：同意7票，反對0票，棄權(quán)0票
因工作需要，李天林先生、裘高堯先生向公司董事會提出辭去董事、董事會戰(zhàn)略委員會委員職務的申請。董事會接受李天林先生、裘高堯先生的辭職申請，李天林先生、裘高堯先生在擔任公司董事期間勤勉工作、盡職盡責，董事會對他們在任職期間對公司做出的貢獻表示衷心的感謝！
根據(jù)有關法律、法規(guī)和公司章程的相關規(guī)定，控股股東提名推薦林平先生、嚴煒爾先生作為公司新任董事候選人。公司董事會接受該提名并將遞交公司股東大會審議。
二、關于聘任公司副總裁的議案
表決結(jié)果：同意7票，反對0票，棄權(quán)0票
根據(jù)有關法律法規(guī)和公司章程的相關規(guī)定，公司總裁何衛(wèi)紅先生提名裘高堯先生擔任公司副總裁。董事會經(jīng)研究，同意聘任裘高堯先生擔任公司副總裁。
三、關于更換公司財務總監(jiān)的議案
表決結(jié)果：同意7票，反對0票，棄權(quán)0票
因工作需要，林平先生向公司董事會提出辭去副總裁、財務總監(jiān)的申請。公司董事會接受林平先生的辭職申請，并對林平先生在任職期間對公司做出的貢獻表示衷心的感謝！
根據(jù)有關法律、法規(guī)和公司章程的相關規(guī)定，公司總裁何衛(wèi)紅先生提名董事會秘書王俊先生兼任公司財務總監(jiān)。董事會經(jīng)研究，同意王俊先生兼任公司財務總監(jiān)。
公司獨立董事對上述三項議案發(fā)表了獨立意見，認為公司董事會提名林平先生、嚴煒爾先生為六屆董事會董事候選人、聘任裘高堯先生為公司副總裁、聘請公司董事會秘書王俊先生兼任財務總監(jiān)的程序符合《公司法》、《公司章程》和《上市公司治理準則》的有關規(guī)定。林平先生、嚴煒爾先生、裘高堯先生及王俊先生的專業(yè)知識、技能、工作經(jīng)歷和經(jīng)營管理經(jīng)驗等能夠勝任所聘崗位的職責要求；未發(fā)現(xiàn)被中國證監(jiān)會確定為市場禁入者并且禁入尚未解除的情況，任職資格合法。因此，同意董事會所做的決定。
四、關于召開公司2013年度第一次臨時股東大會的議案
表決結(jié)果：同意7票，反對0票，棄權(quán)0票
董事會決議于2013年6月6日上午9：00在公司1808會議室召開2013年第一次臨時股東大會，會議將審議：
1、關于更換公司董事的議案。
特此公告
浙江東方集團股份有限公司董事會
2013年5月21日
附件1、林平先生簡歷
林平，男，漢族，1962年11月出生，浙江溫嶺人，1981年8月參加工作，1991年6月入黨，大專學歷，高級會計師。曾任浙江省針棉織品分公司財務科科長，浙江東方集團股份有限公司財務部經(jīng)理、董事、副總裁、財務總監(jiān)、黨委委員。現(xiàn)任浙江省國際貿(mào)易集團有限公司審計（法務風控）部總經(jīng)理。
附件2、嚴煒爾先生簡歷
嚴煒爾，男，漢族，1961年1月出生，浙江海寧人，1981年12月參加工作，1998年8月入黨，大專學歷，碩士學位，助理經(jīng)濟師。曾任浙江東方集團原輔料公司副經(jīng)理（主持工作），浙江東方集團浩業(yè)貿(mào)易有限公司總經(jīng)理，浙江東方集團凱業(yè)進出口有限公司董事長等職。現(xiàn)任浙江東方集團股份有限公司黨委委員、總裁助理，兼任浙江東方集團浩業(yè)貿(mào)易有限公司董事長、總經(jīng)理，浙江東方集團新業(yè)進出口有限公司董事長。
附件3、裘高堯先生簡歷
裘高堯，男，漢族，1963年11月出生，浙江諸暨人，1986年8月參加工作，1985年4月入黨，本科學歷。曾任浙江東方集團股份有限公司董事、副總裁、黨委委員，浙江東方蓬萊置業(yè)有限公司副董事長、總經(jīng)理，湖州東方蓬萊置業(yè)有限公司董事長、總經(jīng)理，浙江國貿(mào)東方房地產(chǎn)有限公司總經(jīng)理。
附件4、王俊先生簡歷
王俊，男，漢族，1971年12月出生，江蘇高郵人，1993年8月參加工作，1993年1月入黨，碩士研究生，講師。曾任浙江東方集團股份有限公司法律顧問總裁辦公室副主任。現(xiàn)任浙江東方集團股份有限公司董事會秘書，綜合辦公室主任。
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